平成21年6月26日開催の当社第35回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。
 

報告事項

1. 第35期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第35期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
　本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件
　本件は、公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告へ変更する、また、平成21年１月に実施された「株券電子化」に伴い株券の発行にかかる文言の削除等を行うべく、定款を変更するものでありますが、原案のとおり承認可決されました。

第２号議案 取締役４名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に栗原新太郎、三品俊一、平井和明、四方堂第五郎の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

2009年06月26日 13:00 | IRニュース

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